테더, 이란 USDT 관련 새로운 조사에 직면

상원 보고서, 이란 금융 네트워크의 핵심에 테더 설치 지적

상원 상설 조사 소위원회 소속 민주당 직원들이 발표한 보고서에 따르면, 테더의 스테이블코인 인 USDT가 이란의 국제 제재 회피 노력의 핵심에 있다고 합니다. 이 보고서는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 이스라엘 대테러자금조달국이 이란, 하마스, 헤즈볼라, 후티 반군과의 연계를 이유로 제재 또는 압류 대상으로 지정한 846개 지갑을 분석한 결과, 이란과 그 지역 대리 세력들이 제재를 피해 자금을 이동시키는 데 다른 어떤 암호화폐보다 USDT에 더 많이 의존하고 있다고 주장합니다.보고서에 따르면 해당 지갑 중 84%가 USDT로만 또는 거의 전적으로 거래한 것으로 나타났습니다. 더 자세히 살펴보면, 이스라엘 목록에 있는 757개 지갑의 경우 USDT 거래 비중이 87%였고, OFAC 목록에 있는 101개 지갑의 경우 57%였습니다. 이는 거래량의 80% 이상이 USDT로 이루어진 지갑을 기준으로 한 수치입니다. 비트코인은 두 목록 모두에서 USDT 거래 비중이 두 번째로 높았습니다.24페이지 분량의 상원 연구 보고서에 따르면 USDC는 USDT에 비해 거의 주목받지 못했으며, 이는 스테이블코인 발행기관들이 불법 활동을 어떻게 감시하는지에 대한 새로운 의문을 제기합니다. 테더는 미국 달러에 고정된 스테이블코인을 통해 이란이 국제 제재 및 테러 자금 조달 방지 조치로 인해 접근할 수 없었던, 유동성이 높고 널리 사용되는 국제 결제 시스템에 대한 접근성을 제공해 왔습니다.

테더 측의 반발 속에 연방 수사 요구가 빗발치고 있다

블루멘탈 상원의원은 스콧 베센트 재무장관과 토드 블랜치 법무장관에게 테더의 자금세탁 방지 및 제재 준수 여부를 조사하고, 두 부처 중 어느 쪽이 이전에 진행했던 조사 범위를 축소, 중단 또는 종결했는지 여부를 10월 9일까지 확인해 줄 것을 요청했습니다. 그는 조사 결과를 제재 및 은행비밀보호법 위반 가능성과 관련하여 재무부와 법무부에 회부했습니다.

상원 보고서는 테더가 블러멘탈 의원으로부터 6월에 문의를 받았음을 인정했지만, 9월 28일 보고서가 발표될 때까지 답변을 제공하지 않았다고 지적했습니다. 테더는 공개적인 답변에서 당국에 협조하고 있음을 강조했습니다.파올로 아르도이노 CEO는 회사 성명을 통해 USDT가 “제재 대상 행위자, 테러 조직 또는 범죄 네트워크의 은신처가 아니다”라고 밝히며, 자사의 스테이블코인을 활용한 조치가 2026년 한 해 동안 이란 관련 자산 동결에 약 5억 5천만 달러를 지원했다고 덧붙였습니다. 4월에는 두 개의 지갑에서 3억 4천4백만 달러 이상의 USDT가 동결되었고, OFAC가 은행의 디지털 통화 식별자를 확대함에 따라 7월에는 네 개의 추가 지갑에서 1억 3천만 달러 이상이 동결되었습니다.

테더는 67개국 340개 이상의 기관과 협력하여 2,800건 이상의 조사를 지원했으며, 이러한 노력으로 49억 달러 이상의 자산이 동결되었다고 밝혔습니다.

예비 보고서는 미국 달러화(USDT)를 이란의 그림자 금융 네트워크 내에서 “중요한 금융 생명줄”로 묘사했습니다. 이 결과는 소위원회 소속 민주당 조사관들의 결론이며, 상원 전체의 초당적 결론을 나타내는 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다.

출처:
미국 상원의원 리처드 블러멘탈: 블러멘탈, 이란의 그림자 금융에서의 테더 역할 조사 촉구
, 언체인드 크립토: 블러멘탈 상원의원, 이란의 USDT 사용과 관련하여 재무부와 법무부에 테더 조사 촉구,
코인데스크: 새로운 보고서에서 민주당 상원의원들, 테더는 이란 정권의 ‘생명줄’이라고 주장